تم تغريم Metro Bank مبلغ 16.7 مليون جنيه إسترليني من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) بعد فشل النظام الآلي الخاص بإعداد العلامة التجارية لمراقبة المعاملات في اكتشاف الحالات المحتملة للجرائم المالية.
بموجب قواعد هيئة الرقابة المالية (FCA)، يتعين على البنوك أن يكون لديها أنظمة لمكافحة غسيل الأموال للتحقق من حسابات العملاء والتأكد من عدم استخدام الأموال لأغراض غير قانونية أو مشبوهة.
لكن هيئة مراقبة المدينة كشفت هذا الصباح أنه بين يونيو 2016 وديسمبر 2020، فشل بنك مترو، الذي حقق بعضًا من أفضل معدلات الادخار حتى الآن هذا العام، في امتلاك الأنظمة والضوابط الصحيحة لمراقبة أكثر من 60 مليون معاملة بشكل مناسب، مع بقيمة تزيد عن 51 مليار جنيه إسترليني لمخاطر غسيل الأموال.
اشترك في أسبوع المال
اشترك في MoneyWeek اليوم واحصل على أول ستة أعداد من المجلات مجانًا تمامًا
احصل على 6 أعداد مجانية
قم بالتسجيل في Money Morning
لا تفوت آخر أخبار الاستثمار والتمويل الشخصي، وتحليل السوق، بالإضافة إلى نصائح لتوفير المال من خلال النشرة الإخبارية المجانية التي نصدرها مرتين يوميًا
