انخفضت أسهم FinTech Major One97 Communications ، التي تدير منصة المدفوعات Paytm ، بنسبة تصل إلى 9 ٪ إلى أدنى مستوى في اليوم البالغ 773.90 روبية يوم الجمعة بعد ظهور تقارير أن Paytm هي من بين بوابات الدفع الثمانية التي يتم التحقيق فيها من قبل مديرية الإنفاذ (ED) عملية احتيال عملة مشفرة.
إلى جانب Paytm ، تقوم مديرية الإنفاذ (ED) أيضًا بالتحقيق في Razorpay و Payu و EaseBuzz وخمس بوابات دفع أخرى. قامت ED بتجميد حوالي 500 كرور روبية في حساباتها الافتراضية على مدار العامين الماضيين فيما يتعلق بـ 10 مواطنين صينيين يديرون واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملة المشفرة ، الرمز المميز لـ HPZ ، من الهند ، صحيفة تايمز أوف إنديا ذكرت اليوم.
يزعم أن المتهمين قد جمعوا أكثر من 2200 كرور روبية من المستثمرين في 20 ولاية ، وحولت “عائدات الجريمة” من الهند ، والتي تم تجميد جزء منها مع بوابات الدفع قبل نقلها إلى المستفيدين.
أثناء قيامهم بالمدفوعات بالجملة ، بقيت المبالغ مع بوابات ليوم أو يومين ، أثناء …
