وجه منظم أسواق رأس المال سيبي شركة Mishtann Foods بإعادة ما يقرب من 100 كرور روبية، وهو مبلغ يُزعم أن الشركة اختلسته من خلال معاملات مشكوك فيها مع الأطراف ذات الصلة.
ووجدت الهيئة التنظيمية، في تحقيقها الشامل، أن الشركة قامت بتحويل الأموال بين المروجين والمديرين وأقاربهم تحت ستار الأنشطة التجارية المشروعة. الموعد النهائي لاسترداد الأموال سيكون خلال 45 يومًا من تاريخ الطلب.
علاوة على ذلك، منعت سيبي الأفراد والكيانات الرئيسية المرتبطة بالشركة من التداول في سوق الأوراق المالية لمدة عامين.
وجاء الأمر المؤقت بعد تحقيق في مزاعم عن أنشطة احتيالية امتدت لعدة سنوات. وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة مشتان للأغذية شاركت في تجارة دائرية مع مشترين وموردين وهميين، وكان الكثير منهم كيانات وهمية يسيطر عليها مديرو الشركة وشركاؤهم.
وقال سيبي: “هذه المعاملات أدت إلى تضخيم الأداء المالي للشركة على الورق، مما أدى إلى تضليل المستثمرين والمنظمين”.
